Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 402 przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 22 w Warszawie w dniu 24 października 2025 roku o godz. 17.00

Planowany porządek obrad - uzupełniony o złożone wnioski:
1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji regulaminowych: Skrutacyjnej, Wnioskowej, Wyborczej.
4. Podjęcie decyzji dot. godziny do której możliwe jest składanie kandydatur w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
7. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 r. i 2024 r.
8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości wydanych mandatów i odczytanie listy pełnomocnictw.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Prezentacja Kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i Sprawozdania Finansowego.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2024 r.,
    b. absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Piotra Prüffera za 2024 r.,
    c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.,
    d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.,
    e. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
    f. pokrycia straty bilansowej za 2024 r.,
13. Wybory Uzupełniające do Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
15. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej.
16. Omówienie protokołu z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2022-2024.
17. Przedstawienie przez Zarząd możliwości inwestycji na działce 12/63 i zamknięcia roszczenia w wysokości 5.860.000,00 Ed-Invest wobec S.M. „Wilga 2000”.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ograniczenia Zarządu do prowadzenia negocjacji z firmą Ed Invest.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zawiązania rezerwy celowej na poczet roszczenia ED Invest S.A wobec SM Wilga 2000.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Odczytanie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
21. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem Zebrania.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał wyłożone są w Biurze Spółdzielni oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Druk „Pełnomocnictwa” jest dostępny w Biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej. Pełnomocnictwa w miarę możliwości prosimy składać w Biurze Spółdzielni do dnia 23.10.2025 r.

Biuro Spółdzielni w dniu Walnego Zgromadzenia Członków czynne będzie do godziny 12.00.

Mandaty wydawane będą od godz. 16.30.

Załączniki dostępne dla członków Spółdzielni:

• Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2024
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024
• Sprawozdanie finansowe za 2024 r.
• Uchwała Rady Nadzorczej nr 37 z dnia 22 września 2025 r. - w sprawie przedstawienia do akceptacji WZC Sprawozdania finansowego za rok 2024.
• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu ksiąg i oceny rocznego sprawozdania finansowego dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia za rok 2023.
• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu ksiąg i oceny rocznego sprawozdania finansowego dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia za rok 2024.
• Pełnomocnictwo

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2025r